Gerente superior do HSBC cobrado na investigação forex.
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Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.
Mark Johnson, chefe global de comércio de divisas do HSBC, foi preso na noite de terça-feira. Um ex-colega, Stuart Scott, também foi acusado.
Os dois traders são acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de usar informação privilegiada para lucrar com um acordo de US $ 3,5 bilhões.
O HSBC disse que não comentou sobre empregados individuais ou litígios ativos.
No entanto, um porta-voz disse que o banco está cooperando na investigação em andamento do DoJ sobre os mercados cambiais globais.
Johnson foi liberado sob fiança de US $ 1 milhão após uma audiência na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".
Isso é o uso indevido de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planejava converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.
Alega-se que os dois executivos compraram a própria libra antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e permitiria que ganhassem dinheiro.
Holding executivos 'responsáveis'
O Departamento de Justiça também alegou que os comerciantes cronometraram a compra, a fim de maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, é alegado que eles conseguiram gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados de esconder suas ações do cliente.
"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem nosso firme compromisso de manter executivos corporativos responsáveis e profissionais licenciados que usam seus cargos para enriquecer fraudulentamente", disse o procurador dos EUA, Robert Capers.
Promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de conversas da Bloomberg que indicavam que os dois homens planejavam ver o quanto poderiam elevar o dólar para bater a taxa de câmbio antes que os clientes "gritassem".
O DoJ disse que o HSBC trouxe cerca de US $ 8 milhões de lucro dos negócios em moeda que eles realizaram para o cliente.
O que está correndo na frente?
Frente correndo é uma maneira antiética para um corretor se beneficiar do comércio de um cliente.
Quando empresas ou indivíduos querem comprar uma quantia substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - eles normalmente passam por um corretor. Uma compra grande pode aumentar o valor dessa moeda.
Sabendo disso, o corretor pode comprar dólares por conta própria antes do negócio, realizar a transação do cliente, observar o valor do dólar subir e depois vender seus próprios dólares com um lucro considerável.
Encargos específicos.
Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que Johnson e Scott fizeram no final de 2011.
No final de novembro e início de dezembro daquele ano, Johnson supostamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.
O Sr. Scott supostamente fez uma compra de libras em troca de euros.
Os dois homens são acusados de vender sua libra esterlina para o HSBC, com lucro no dia da transação de câmbio da suposta vítima.
O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o negócio em uma hora específica durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.
"Foi vantajoso para eles e para o HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que o fizeram, disse o DoJ.
Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores sobre o aparelhamento do mercado de câmbio globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça apresenta acusações contra indivíduos.
Em maio de 2015, quatro bancos se declararam culpados por conspirar para manipular o mercado de câmbio.
O HSBC não fazia parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados por reguladores do Reino Unido e dos Estados Unidos pela tentativa de manipulação das taxas de câmbio de seus operadores em novembro de 2014.
O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco está cooperando com a investigação do Departamento de Justiça dos EUA.
Mercado Forex.
Estima-se que cerca de 40% das transações em moeda mundial passem por salas de negociação em Londres.
O mercado massivo, no qual US $ 5,3 trilhões em moedas são negociadas diariamente, supera os mercados de ações e títulos.
Não há mercado forex físico e quase todas as transações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
Os "benchmarks spot" diários conhecidos como "fixes" são usados por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a avaliar ativos ou gerenciar o risco cambial.
Forex Probe
'Forex Probe' - 9 Notícias Resultado (s)
Negócio | Thomson Reuters | Quarta-feira, 20 de maio de 2015.
Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira por tentarem manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões em um acordo que encerra substancialmente uma investigação global sobre má conduta no mercado de US $ 5 trilhões por dia.
Negócio | Quarta-feira, 12 de novembro de 2014.
O Royal Bank of Scotland e o JP Morgan também foram multados pelas tentativas de fraudar as referências monetárias em uma sonda de um ano que colocou o mercado não regulamentado de US $ 5 trilhões por dia em uma coleira mais apertada, com dezenas de revendedores suspensos ou demitidos.
Negócio | Terça-feira, 4 de novembro de 2014.
Os lucros do HSBC ficaram aquém das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou US $ 1,8 bilhão para liquidações de má conduta e compensação para os clientes, incluindo uma multa potencial para fraudar os mercados de câmbio.
Negócio | Sábado, 27 de setembro de 2014.
O órgão regulador financeiro da Grã-Bretanha intensificou as negociações com seis grandes bancos sobre alegações de conluio e manipulação no mercado de câmbio, preparando o terreno para um acordo coletivo que pode custar cerca de 2 bilhões de libras (US $ 3,26 bilhões).
Negócio | Quinta-feira, 10 de abril de 2014.
O Deutsche Bank, maior financiador da Alemanha, suspendeu uma importante vendedora em uma investigação sobre suspeita de manipulação da taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal na quinta-feira.
Negócio | Sexta-feira, 8 de novembro de 2013.
O Barclays e o Deutsche Bank fracassaram na sexta-feira em remover acusações de manipulação de taxas de juros de dois processos em andamento, o que significa que podem perder milhões de libras.
Negócio | Terça-feira, 5 de novembro de 2013.
Os reguladores antitruste da União Européia (UE) devem multar seis bancos globais, incluindo Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC, por suspeita de fraude nas taxas de juros da zona do euro, disse uma pessoa a par do assunto na terça-feira.
Negócio | Segunda-feira, 4 de novembro de 2013.
O HSBC divulgou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre, ajudado pelo controle de custos mais apertado e menos perdas com empréstimos ruins, e confirmou que estava sendo investigado como parte de uma investigação global sobre a manipulação do mercado de câmbio.
Negócio | Sábado 2 de novembro de 2013.
O Barclays suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações nos mercados de câmbio, segundo fontes.
'Forex Probe' - 9 Notícias Resultado (s)
Negócio | Thomson Reuters | Quarta-feira, 20 de maio de 2015.
Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira por tentarem manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase US $ 6 bilhões em um acordo que encerra substancialmente uma investigação global sobre má conduta no mercado de US $ 5 trilhões por dia.
Negócio | Quarta-feira, 12 de novembro de 2014.
O Royal Bank of Scotland e o JP Morgan também foram multados pelas tentativas de fraudar as referências monetárias em uma sonda de um ano que colocou o mercado não regulamentado de US $ 5 trilhões por dia em uma coleira mais apertada, com dezenas de revendedores suspensos ou demitidos.
Negócio | Terça-feira, 4 de novembro de 2014.
Os lucros do HSBC ficaram aquém das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou US $ 1,8 bilhão para liquidações de má conduta e compensação para os clientes, incluindo uma multa potencial para fraudar os mercados de câmbio.
Negócio | Sábado, 27 de setembro de 2014.
O órgão regulador financeiro da Grã-Bretanha intensificou as negociações com seis grandes bancos sobre alegações de conluio e manipulação no mercado de câmbio, preparando o terreno para um acordo coletivo que pode custar cerca de 2 bilhões de libras (US $ 3,26 bilhões).
Negócio | Quinta-feira, 10 de abril de 2014.
O Deutsche Bank, maior financiador da Alemanha, suspendeu uma importante vendedora em uma investigação sobre suspeita de manipulação da taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal na quinta-feira.
Negócio | Sexta-feira, 8 de novembro de 2013.
O Barclays e o Deutsche Bank fracassaram na sexta-feira em remover acusações de manipulação de taxas de juros de dois processos em andamento, o que significa que podem perder milhões de libras.
Negócio | Terça-feira, 5 de novembro de 2013.
Os reguladores antitruste da União Européia (UE) devem multar seis bancos globais, incluindo Deutsche Bank, JPMorgan e HSBC, por suspeita de fraude nas taxas de juros da zona do euro, disse uma pessoa a par do assunto na terça-feira.
Negócio | Segunda-feira, 4 de novembro de 2013.
O HSBC divulgou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre, ajudado pelo controle de custos mais apertado e menos perdas com empréstimos ruins, e confirmou que estava sendo investigado como parte de uma investigação global sobre a manipulação do mercado de câmbio.
Negócio | Sábado 2 de novembro de 2013.
O Barclays suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações nos mercados de câmbio, segundo fontes.
Bancos globais admitem culpa na investigação forex, multados em quase US $ 6 bilhões.
NOVA YORK / LONDRES (Reuters) - Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira por tentarem manipular as taxas de câmbio e, com outros dois, foram multados em quase US $ 6 bilhões em outro acordo em uma investigação global sobre o mercado de US $ 5 trilhões por dia.
O Citigroup Inc. (CN), o JPMorgan Chase & Co (JPM. N), o Barclays Plc (BARC. L), o UBS AG UBSG. VX (UBS. N) e o Royal Bank of Scotland Plc (RBS. L) foram acusados pelos EUA e Autoridades do Reino Unido de clientes que trapaceiam descaradamente aumentam seus próprios lucros usando salas de bate-papo somente para convidados e linguagem codificada para coordenar seus negócios.
Todos, com exceção do UBS, se declararam culpados de conspirar para manipular o preço de dólares e euros negociados no mercado spot de câmbio. O UBS declarou-se culpado de uma acusação diferente. O Bank of America (BAC. N) foi multado, mas evitou uma confissão de culpa sobre as ações de seus traders em salas de bate-papo.
& ldquo; A pena que todos estes bancos pagarão agora é apropriada, considerando a natureza longa e escandalosa de sua conduta anticompetitiva, & rdquo; disse a procuradora-geral dos EUA, Loretta Lynch, em entrevista coletiva em Washington.
A má conduta ocorreu até 2013, depois que os reguladores começaram a punir os bancos por fraudarem a taxa interbancária de Londres (Libor), uma referência global, e os bancos se comprometeram a reformular sua cultura corporativa e reforçar a conformidade.
No total, autoridades dos Estados Unidos e da Europa multaram sete bancos em mais de US $ 10 bilhões por não terem impedido traders de manipular as taxas de câmbio, que são usadas diariamente por milhões de pessoas de casas de investimento de trilhões de dólares a turistas comprando moedas estrangeiras. período de férias.
As investigações estão longe de terminar. Os promotores podem trazer casos contra indivíduos, usando os bancos & rsquo; cooperação prometida como parte de seus acordos. As sondagens das autoridades federais e estaduais estão em andamento sobre como os bancos usaram a negociação forex eletrônica para favorecer seus próprios interesses às custas dos clientes.
Os acordos na quarta-feira se destacaram em parte porque o Departamento de Justiça dos EUA forçou a Citicorp, a principal unidade bancária do Citigroup, e os pais do JPMorgan, Barclays e Royal Bank of Scotland a se declararem culpados de acusações criminais nos EUA.
Foi a primeira vez em décadas que a matriz ou principal unidade bancária de uma grande instituição financeira americana se declarou culpada de acusações criminais.
Até recentemente, as autoridades dos EUA raramente procuravam condenações criminais contra os pais de instituições financeiras globais, em vez de se estabelecerem com subsidiárias estrangeiras menores. Isso tornou mais fácil para o governo e os bancos controlarem qualquer problema no sistema financeiro e nos clientes dos bancos.
Os bancos envolvidos nos acordos vêm negociando isenções regulatórias para evitar graves interrupções de negócios que poderiam ser desencadeadas pelos fundamentos.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos concedeu renúncias ao JPMorgan e aos outros bancos que se declararam culpados, permitindo-lhes continuar com o seu negócio habitual de valores mobiliários.
Cobertura Relacionada.
Com os promotores e os bancos elaborando maneiras para as instituições continuarem fazendo negócios, os analistas temiam que as condenações se tornassem mais rotineiras e caras para os bancos.
"O problema mais amplo é que isso agora prepara o terreno para que o Departamento de Justiça tente processar penalmente os bancos por todos os tipos de transgressões", afirmou. disse Jaret Seiberg, analista da Guggenheim Securities.
Os advogados disseram que as alegações de culpa tornariam mais fácil para os fundos de pensão e gestores de investimentos que têm transações regulares com bancos para processá-los por perdas nesses negócios.
"Já há muito trabalho acontecendo nos bastidores, avaliando como as reivindicações poderiam ser apresentadas e aqueles requerentes em potencial estarão olhando para o anúncio de hoje para evidência para apoiar sua análise," disse. disse Simon Hart, sócio de contencioso bancário do escritório de advocacia londrino RPC.
COMPORTAMENTO CITI & “EMBARRASSMENT & rdquo; - CEO.
O Citicorp pagará US $ 925 milhões, a maior multa criminal, e US $ 342 milhões à Reserva Federal dos EUA.
Seus comerciantes participaram da conspiração de dezembro de 2007 até pelo menos janeiro de 2013, de acordo com o acordo judicial.
Traders do Citi, JPMorgan e outros bancos faziam parte de um grupo conhecido como "The Cartel & rdquo; ou & ldquo; A Máfia & rdquo; participando de conversas quase diárias em uma sala de bate-papo exclusiva, coordenando negociações e fixando taxas.
O comportamento do banco foi "um embaraço", O presidente-executivo do Citigroup, Mike Corbat, disse em um memorando aos funcionários, que foi visto pela Reuters.
Corbat disse que uma investigação interna deve concluir em breve. Até agora nove pessoas foram demitidas.
Brandon Garrett, professor da Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia, disse que o último caso comparável ao Citi ou ao JPMorgan, envolvendo uma grande instituição financeira norte-americana que se declarou culpada de acusações criminais nos Estados Unidos, foi Drexel Burnham Lambert em 1989.
A participação do JPMorgan na multa foi de US $ 550 milhões, com base em sua participação de julho de 2010 até janeiro de 2013. Ele também concordou em pagar à Reserva Federal US $ 342 milhões.
O JPMorgan Chase disse que a conduta subjacente à acusação antitruste era "principalmente atribuída a um único operador". quem foi demitido.
Em Nova York, as ações do JP Morgan e do Citigroup caíram 0,7% e 0,8%, respectivamente.
& ldquo; SE VOCÊ ESTÁ CHAMANDO, VOCÊ ESTÁ TENTANDO & rdquo;
O Barclays da Grã-Bretanha foi multado em um recorde de US $ 2,4 bilhões. Sua equipe continuou a se envolver em práticas enganosas de vendas, apesar da promessa do CEO Antony Jenkins de revisar a cultura de alto risco e alta recompensa do banco.
Barclays & rsquo; a equipe de vendas ofereceria aos clientes um preço diferente do oferecido pelos traders do banco, conhecido como & ldquo; mark-up & rdquo; para aumentar os lucros. Gerar mark-ups era uma alta prioridade para os gerentes de vendas, com um funcionário observando, "Se você não está trapaceando, você não está tentando".
O Barclays demitiu quatro operadores no último mês. O regulador bancário do estado de Nova York, Benjamin Lawsky, ordenou que o banco demitisse outros quatro que haviam sido suspensos ou colocados em licença remunerada.
O Barclays reservou US $ 3,2 bilhões para cobrir qualquer acordo relacionado a forex. As ações do banco subiram mais de 3%, atingindo uma alta de 18 meses, com os investidores recebendo com satisfação a eliminação da incerteza sobre o escândalo dos estrangeiros.
O UBS foi a primeira empresa a denunciar a má conduta dos funcionários dos EUA. Ela se declarou culpada e pagará uma penalidade penal de US $ 203 milhões por violar um acordo de não-acusação por manipulação da taxa de juros de referência da Libor, em parte com base em suas práticas de forex.
O UBS, o maior banco da Suíça, também pagará US $ 342 milhões à Reserva Federal por tentativa de manipulação das taxas de câmbio.
O Royal Bank of Scotland pagará multa criminal de US $ 395 milhões e multa de US $ 274 milhões ao Fed.
O banco central dos EUA multou seis bancos por práticas inseguras e inseguras nos mercados de câmbio, incluindo uma multa de US $ 205 milhões pelo Bank of America.
A penalidade do UBS foi menor do que a esperada, e ajudou suas ações a subir para seu maior valor em seis anos e meio.
A investigação global sobre a manipulação das taxas de câmbio estrangeiras colocou o mercado forex, em grande parte desregulamentado, em uma trela mais apertada e acelerou um esforço para automatizar as negociações. Autoridades na África do Sul anunciaram esta semana que estavam abrindo sua própria investigação.
Reportagem adicional de Lindsay Dunsmuir e Sarah Lynch em Washington, Joshua Franklin, Katharina Bart e Oliver Hirt em Zurique; Escrita por Carmel Crimmins e Karen Freifeld; Edição de Jane Merriman, Ruth Pitchford, Soyoung Kim, Jeffrey Benkoe e Lisa Shumaker.
Banco da Inglaterra suspende empregado em sonda forex.
Um funcionário do banco central da Inglaterra foi suspenso em conexão com uma investigação sobre a possível manipulação do mercado de câmbio global.
O Banco da Inglaterra anunciou a suspensão na quarta-feira, mas não especificou a posição ou responsabilidades do funcionário. Sugeriu que o empregado pode não ter seguido seus "processos rigorosos de controle interno".
Uma investigação interna em andamento não revelou nenhum delito, disse o banco. Até agora, investigadores internos analisaram "15.000 e-mails, 21.000 registros de salas de bate-papo da Bloomberg e da Reuters e mais de 40 horas de gravações de chamadas telefônicas".
"Esta extensa análise de documentos, e-mails e outros registros até o momento não encontrou evidências de que o pessoal do Bank of England conspirou de alguma forma na manipulação do mercado de câmbio ou no compartilhamento de informações confidenciais de clientes", dizia um comunicado do banco.
Reguladores financeiros no Reino Unido, Europa, Ásia e EUA estão investigando se a possível manipulação do mercado monetário de US $ 5,3 trilhões por dia. As sondas internas e externas envolvem o UBS (UBS), o Deutsche Bank (DB), o Barclays (BCS) e o Royal Bank of Scotland (RBS).
O Banco da Inglaterra está baseado em Londres, o maior centro comercial do mundo para moedas estrangeiras.
Também houve sondagens na fixação do London Interbank Offered Rate, ou Libor. Os bancos foram multados em bilhões e os comerciantes enfrentaram acusações criminais em conexão com a possível fixação da Libor, uma referência usada no comércio internacional.
Virginia Harrison, da CNNMoney, contribuiu para este relatório.
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Maior que Libor? A análise de Forex paira sobre os bancos.
No entanto, outra nuvem escura está pairando sobre os bancos globais, à medida que as autoridades examinam seu comportamento no imenso mercado de câmbio, ameaçando dar um novo golpe aos lucros e à reputação.
Reguladores nos EUA, Europa e Ásia estão nos estágios iniciais de investigar se os negociadores dos principais bancos do mundo manipulam benchmarks de câmbio para lucrar às custas de seus clientes.
O Goldman Sachs, o Citigroup, o JP Morgan, o Deutsche Bank, o Barclays, o Royal Bank of Scotland, o UBS e o HSBC, entre os suas visões.
Advogados financeiros dizem que a investigação pode ter conseqüências íngremes e incertas, já que o impacto do abuso no mercado de câmbio reverberará muito além de Wall Street.
É um momento indesejável para uma indústria que já está lutando contra uma série de batalhas judiciais por abuso de hipotecas, enganando investidores sobre hipotecas e seguro de proteção de pagamento. E depois há o escândalo da Libor.
Uma investigação global sobre a definição da taxa de empréstimos interbancários em Londres e os benchmarks globais relacionados, até agora, rendeu cerca de US $ 3,6 bilhões em multas. Penalidades para alguns dos maiores jogadores ainda estão por vir. Os comerciantes também enfrentaram acusações criminais.
Como a extensão dos danos causados pela manipulação da Libor é revelada, os advogados dizem que a investigação sobre a fixação das taxas de câmbio poderia se desdobrar de forma semelhante e rivalizar com seu impacto.
Londres é o centro do mercado de câmbio frouxamente regulado, o maior do sistema financeiro mundial, com um volume médio diário de US $ 5,3 trilhões.
O abuso comprovado nesse mercado teria um efeito cascata significativo, expondo as empresas infratores a uma série de ações legais.
Ações civis relacionadas à adulteração da Libor pelos grandes bancos já estão em andamento. Um desses casos é liderado pelo parceiro da Kirby McInerney LLP, David Kovel.
"A exposição máxima dos bancos à Libor ainda é altamente incerta. Esses são mercados massivos, ambos. Os benchmarks [forex e Libor] têm um efeito indireto em todos esses outros mercados", disse Kovel.
Professor assistente de direito na Universidade Wake Forest Andrew Verstein concorda. Ele disse que o sistema monetário global é de "magnitude estupidificante" e ações civis seguiriam qualquer má conduta encontrada pelos reguladores.
"Todo grande negócio do mundo tem um relacionamento com algum banco que cuida do câmbio para eles", disse Verstein.
"Se você está operando internacionalmente - seja como turista ou como empresa - o mercado de câmbio deve ser parte de sua vida", disse ele.
Até agora, nenhuma instituição foi acusada de qualquer irregularidade na fixação de referências monetárias. O Barclays se recusou a confirmar relatos de que seis de seus traders foram suspensos no início deste mês em conexão com a investigação.
Mas o fluxo constante de ações legais e investigações continua minando a confiança no setor bancário, mais de cinco anos desde o início da crise financeira.
Os bancos farão tudo o que puderem para amenizar o impacto de quaisquer penalidades, já que os custos do litígio afetam os lucros, e alguns são obrigados a levantar novos fundos para aumentar os buffers de liquidez.
Eles podem estar mais dispostos a ajudar as autoridades com a investigação de câmbio para facilitar possíveis multas mais abaixo na trilha.
Verstein disse que o grau de cooperação foi um fator na determinação do tamanho dos assentamentos acordados sobre a Libor.
O Barclays foi o primeiro banco a ficar limpo na Libor, pagando cerca de US $ 450 milhões. Isso foi ofuscado por acordos com outros, como o UBS e o Rabobank, que pagaram uma multa de quase US $ 1 bilhão.
"É difícil imaginar que o Rabobank fosse duas vezes mais culpado do que o Barclays", disse Verstein.
A investigação internacional de divisas aprofunda-se à medida que o Deutsche Bank suspende os operadores.
Enquanto o setor bancário está desfrutando de publicidade positiva nos dias de hoje & # 8212; com os ganhos que superam as expectativas dos pesos-pesados dos EUA & # 8212; As investigações contínuas sobre manipulação de taxas continuam a chover no desfile do setor mais amplo.
O Deutsche Bank e o Citigroup, na quarta-feira, ficaram ainda mais envolvidos no centro das atenções em relação à moeda internacional, quando as reportagens da mídia publicaram histórias sobre comerciantes suspensos e investigadores visitantes, respectivamente, nos dois bancos.
O Wall Street Journal disse que vários traders foram suspensos no Deutsche Bank nas Américas, com pelo menos um deles negociando o peso argentino.
Em um comunicado oficial, o banco alemão confirmou que está envolvido na investigação global sobre uma possível manipulação do preço da moeda:
“O Deutsche Bank recebeu pedidos de informações de autoridades reguladoras que estão investigando negociações no mercado de câmbio. O Banco está cooperando com essas investigações, e tomará medidas disciplinares com relação aos indivíduos se merecidos, \ & # 8221; disse um porta-voz.
Pelo menos 15 dos maiores bancos do mundo estão sob investigação dos reguladores nas sondas cambiais, incluindo outros pesos pesados como Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, Royal Bank of Scotland e Citigroup. para o Financial Times.
No início da semana, funcionários da Reserva Federal dos Estados Unidos e da Controladoria da Moeda visitaram a sede do Citigroup em Londres, em Canary Wharf, para coletar informações como parte das investigações sobre manipulação de moeda alegada, informou a Reuters na quarta-feira. Um porta-voz do Citi se recusou a comentar o relatório.
As visitas aconteceram depois que o banco na semana passada demitiu seu chefe do setor \ "local \" europeu \ & # 8221; negociação de moedas, Rohan Ramchandani, em relação à sonda forex internacional. As investigações na sede de Londres, no entanto, são independentes da demissão de Ramchandani, de acordo com a fonte da Reuters.
Sondas de negociação Forex.
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Banco para pagar US $ 90 milhões multa criminal e se tornar o sexto credor grande para admitir irregularidades.
Seis grandes bancos se declararam culpados em uma investigação nos EUA.
O acordo de acusação diferido faz do banco um dos últimos grupos financeiros a se assentar.
O HSBC se assenta com o DoJ dos EUA sobre tentativas de manipular os mercados de FX.
ECU alega suas suspeitas apoiadas por recente condenação no comerciante dos EUA.
Multas de bilhões de euros provavelmente em 8 credores por supostamente fraudar o mercado de US $ 5,3 trilhões.
O regulador de Nova York diz que as mensagens de bate-papo revelaram "cultura corrupta" de front running.
O banqueiro recorrerá enquanto o tribunal do Reino Unido faz o pedido para enfrentar acusações em Nova York.
O júri rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-cobertura" é uma prática padrão da indústria.
Mark Johnson é culpado em tribunal dos EUA por mais de US $ 3,5 bilhões em divisas.
A acusação finaliza uma transação de US $ 3,5 bilhões envolvendo um grupo de petróleo e gás.
Mark Johnson disse ao tribunal de Nova York que o lucro da transação de US $ 3,5 bilhões foi "justo em todos os aspectos"
O Fed diz que o banco falhou em impedir os comerciantes de abusarem de informações confidenciais.
O que os promotores dizem ter sido o front-running foi "prática padrão da indústria", diz a defesa.
O tribunal de Nova York não tem jurisdição para ouvir casos, eles devem argumentar.
Ex-traders para enfrentar acusações nos EUA relacionadas a investigar o aparelhamento do mercado forex.
O britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no acordo com o cliente.
Empresa de investimento ECU processa "front-running" para mais de US $ 100 milhões de negociações a partir de 2006.
Varejistas do Reino Unido, comerciantes de divisas, banqueiros de investimento, UniCredit e o presidente eleito.
Agência dos EUA pressiona com suas investigações antes da mudança na administração.
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SONDA FOREX.
O CBI questiona 3 funcionários de filiais de bancos indianos no exterior.
Os casos dizem respeito à emissão de Cartas de Compromisso fraudulentas (LoUs) e linhas de crédito de mais de US $ 2 bilhões para empresas de Modi e Choksi.
11 de abril, 2018, 18h59, horário de Brasília.
Need2know: Futuros da Índia da SGX, empréstimos de Mehul Choksi & outros gatilhos macro que devem importar para o mercado hoje.
Aqui está uma olhada no topo macro tr.
12 de abril de 2018, 08.05AM IST.
ED procura informações sobre Nirav Modi, Mehul Choksi de 13 países.
O Bureau Central de Investigação (CBI), entretanto, já começou.
11 de abril de 2018, 08.32AM IST.
NBWs emitidos contra Nirav Modi e Mehul Choksi no fundamento do CBI.
O tribunal especial permitiu o pedido de emissão de NBWs contra Modi e Choksi, que recusaram repetidamente participar no inquérito.
Agências ver fraude LOU em Rs 13.500 crore.
Fontes da Diretoria de Execução (DE) que investigaram a fraude disseram à ET que a exposição geral do caso do Banco Nacional do Punjab (PNB) poderia estar ao norte de ₹ 13.000 crore.
Bank of Baroda deu um tapa com Rs 9 crore bem sobre fraude de remessa.
A Unidade de Inteligência Financeira cobra a multa máxima de Rs 1 lakh por cada instância de arquivamento "atrasado" de Relatórios de Transações Suspeitas pelo banco estatal.
Tribunal permite ED alegação de LRs para investigar ativos Nirav Modi.
Nirav Modi é um dos principais acusados no caso de fraude da PNB que está sendo investigado pelo DE e outras agências.
Mais funcionários da Jet Airways sob a lente DRI para o contrabando de estrangeiros.
A DRI havia prendido o comissário de bordo, Deveshi Kulshreshtha, por supostamente tentar contrabandear USD 4,80,200 (Rs 3,25 crore) de um avião da Jet Airways.
Aqui está tudo o que você queria saber sobre a fraude PNB de 12.600 milhões de rupias e suas consequências.
No mês passado, o PNB revisou o valor envolvido na fraude para Rs 12.600 crore (cerca de US $ 1,9 bilhão), uma margem significativa sobre a contagem inicial.
O CBI prende mais três funcionários da PNB, a agência do banco Brady House.
Tewari foi preso junto com Yashwant Joshi, Gerente da Escala II (departamento de Forex) e Praful Sawant, oficial da Escala I (Exportação).
Primeira grande detenção na fraude da PNB: o presidente da Fire Star Diamond, Vipul Ambani, detido pela CBI.
Outros quatro executivos seniores também foram presos pela agência em conexão com dois FIRs registrados no esquema, disseram eles.
Fraude PNB: CBI questiona 10 funcionários do banco, 18 funcionários da empresa.
O CBI também questionou 10 funcionários do grupo de empresas Gitanjali - Gitanjali Gems Ltd., Gili India Ltd e Nakshatra Brands Ltd.
Fraude PNB: Grandes joalheiros Nakshatra, Gitanjali, Ginni sob scanner.
Há instruções rigorosas do ministério das finanças para todos os bancos de que nenhum grande peixe deve escapar impune e nenhum mutuário honesto deve ser assediado, disse uma autoridade do setor público.
ED investigando mais de 3.700 lavagem de dinheiro, casos de FEMA post note ban.
O diretor da ED, Karnal Singh, disse à PTI que a agência estava "comprometida em trabalhar contra a ameaça do dinheiro negro e da corrupção e para trazer profissionalismo em seu trabalho".
Panamá: Diretoria de Execução apreende mais de Rs 48 crore ativos da empresa de Ahmedabad.
O Departamento de Justiça informou que a investigação descobriu que as contas da empresa de Ahmedabad, através de sua subsidiária nas Ilhas Virgens Britânicas, foram usadas para comprar uma propriedade imóvel em Cingapura, em alegada violação das leis cambiais.
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